Fost director în cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor la conducerea Tradesilvania

Tradesilvania, platforma premium de investiții în criptomonede și bunuri digitale a anunțat azi extinderea echipei de conformitate și management a companiei, prin numirea D-nei Mihaela Anamaria Drăgoiu ca director reglementare și conformitate legală, care a preluat aceasta poziție după o experiență de peste 20 de ani în cadrul ONPCSB - Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

Misiunea Mihaelei Drăgoiu în cadrul Tradesilvania este de a dezvolta cadrul de conformitate legală existent al platformei pentru investiții digitale și adaptarea lui la noile cerințe legale din România și Uniunea Europeană. Cei peste 20 de ani de experiență din cadrul Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor vin să susțină efortul constant al companiei din Cluj în dezvoltarea framework-ului de management a riscului și KYC/KYT (know your customer/know your transaction). Implicarea Mihaelei Drăgoiu în dezvoltarea legii de prevenire a spălării banilor și armonizarea acesteia cu cadrul legislativ european, facilitează, din noua poziție, dezvoltarea dialogului dintre domeniul crypto și autorități.

“Este un pas natural pentru echipa noastră, atragerea celor mai buni experți în conformitate și împreună cu D-na Drăgoiu continuăm să lucrăm la misiunea Tradesilvania, de a dezvolta o infrastructura financiară digitală sigură și performantă în parteneriat cu instituții financiare consacrate.  Suntem cu un pas mai aproape de un sistem financiar matur și adaptat provocărilor actuale iar prin cariera exemplară a D-nei Drăgoiu continuăm să creștem standardele de conformitate din industria crypto, devenind astfel un partener esențial în infrastructura blockchain din România”, a declarat Ciprian Dobrescu, CEO – Tradesilvania.

 

“Sunt încântată să mă alătur echipei Tradesilvania și să continuăm împreună dezvoltarea cadrului de conformitate în contextul creșterii accelerate a adopției de servicii digitale blockchain și în România. Piața de criptomonede are provocări de conformare specifice care necesită un dialog constant cu mediul financiar clasic dar și dezvoltarea continuă a cadrului de reglementare, intern și extern. Un obiectiv strategic este să susținem dialogul de durată cu instituțiile statului și să participăm ca o componentă educațională gratuită, esențială pentru toți participanții la piața de bunuri digitale din România și Uniunea Europeană”, a afirmat Mihaela Anamaria Drăgoiu - Director de Reglementare și Conformitate Legală Tradesilvania

Din 2013 până în prezent, Mihaela Anamaria Drăgoiu și-a desfășurat activitatea în cadrul ONPCSB ca Director al Direcției de Supraveghere și Control, una dintre cele mai importante funcții din acest domeniu de la nivel național. Din această postură a participat direct la elaborarea cadrului legal în domeniu (legislatie primară și secundară), inclusiv Legea Nr. 129/2019, care, prin modificarea adusă de OUG nr. 111/2020, include furnizorii de portofele digitale și furnizorii de servicii de schimb între monede virtuale și monede FIAT ca entități raportoare, precum și autorizarea/înregistrarea acestora.Tot în această perioadă a fost membru - reprezentant al ONPCSB în Comisia de autorizare a activității de schimb valutar din cadrul Ministerului Finanțelor.

De asemenea, a participat la numeroase activități și proiecte în domeniul CSB/CFT atât pe plan intern (cu diverse instituții ale statului, autorități de supraveghere AML/CFT, organisme de autoreglementare etc) cât și pe plan internațional, cum ar fi procesul de Evaluare a Comisiei Europene în colaborare cu experți ai Consiliului Europei a implementării de către România a celei de-a IV-a Directiva privind combaterea spălării banilor (UE) 2015/849, implementarea proiectului finantat de Comisia Europeană ce are ca obiect realizarea Evaluării Riscurilor de Spălare a Banilor și Finanțarea Terorismului la nivel național, procesul de negociere aferent Pachetului de propuneri legislative privind CSB/CFT (Pachetul AML) lansat de Comisia Europeană în iulie 2021.

Tradesilvania oferă acces 24/7 la 47 de criptomonede și 107 parități de tranzacționare automată în aplicația mobilă și web cat si servicii OTC (over the counter) de crypto asset management, custodie și infrastructură financiară blockchain pentru clienți persoane fizice, companii sau instituții.

Tradesilvania, platforma de administrare a asseturilor digitale, anunță cifre record pentru 2021

Tradesilvania, companie românească de investiții în       criptomonede și gestionare de asseturi digitale, anunță înregistrarea unei cifre record de 200 milioane euro active totale tranzacționate în platformă pentru anul 2021.      

O creștere record, de 600%, a fost observată și asupra bazei de clienți persoane juridice, care au investit în criptomonede și bunuri digitale, iar trendul se menține și la început de 2022.

Platforma oferă acces la 44 de criptomonede, 101 de parități crypto, un portofel electronic securizat și o aplicație mobilă care permite utilizatorului să acceseze portofoliul de oriunde și oricând, răspunzând astfel interesului în creștere al românilor pentru zona de criptomonede.

“Anul 2021 a reprezentat pentru noi un an de dezvoltare pe toate segmentele, atât la nivel de produs, prin dublarea numărului de monede puse la dispoziția clienților, implementarea serviciului de savings, cel de trading automat etc. cât și la nivel de echipă, unde am reușit să dezvoltăm poate cel mai performant și complet cadru de conformitate, fiind în acest moment în dialog direct cu autoritățile pentru reglementarea suplimentară și dezvoltarea legislației specifice și în România. Evoluția clienților persoane juridice, printre care mai multe companii listate la BVB, nu a fost o surpriză pentru noi. Procentul de creștere ne-a surprins, mai ales în lipsa unor acțiuni de marketing cu scopul de atragere de companii. Creșterea de 600% indică faptul că România este tot mai pregătită pe subiectul investițiilor în bunuri digitale cu o dinamică crescută, inclusiv crypto.“ a menționat Ciprian Dobrescu, CEO Tradesilvania.

Interesul românilor se poate vedea și prin faptul că EGLD (prima monedă crypto românească, lansată de ELROND) are o valoare 1 la 1 cu capitalizarea acțiunilor Băncii Transilvania (indice TLV la BVB), poziționându-se într-un moment de vârf și la 2:1.

Prin soluțiile de încărcare a portofelului digital gratuit, prin plata cu card VISA sau MasterCard sau prin plata prin transfer bancar cu RON sau EUR, Tradesilvania este unul dintre puținele exchange-uri de monede digitale care oferă acces la sistemul blockchain și achiziția de criptomonede direct către cumpărător, cu un comision de 0%, fără alte comisioane ascunse și cu un serviciu de suport clienți disponibil în limbile română și engleză.

Tradesilvania este singurul exchange din România și printre puținele din Europa care a obținut certificarea ISO 27001 – securitatea informațiilor și ISO 9001 – managementul organizației.

“În spatele platformei Tradesilvania stau 7 ani de dezvoltare tehnică continuă prin aplicarea celor mai noi tehnologii și peste 5 ani de integrare continuă cu parteneri din domenii precum cel bancar, instituțional, parteneri de infrastructură tehnică ceea ce ne permite să reprezentăm cu succes România pe harta crypto a Europei, la acest moment deservind și clienți din Spațiul Economic European.” a declarat Răzvan Moldovan, Deputy CEO Tradesilvania. 

Un alt element de diferențiere este secțiunea OTC (over the counter) pentru instituții și tranzacții mari (100.000-5.000.000 euro) cu un comision de 0.1%.